明溪检察整治行业乱象40张信用卡被冻结40家公司被列入黑名单
发布日期:2019-11-01 00:56   来源:未知   阅读:

  原来,明溪县检察院在办理一起涉嫌买卖国家机关证件罪案时发现,阮某等人高价租用他人身份证,伪造文书、签字到工商部门办理了大量企业营业执照后,又利用所办的企业营业执照到多家银行办理银行卡,并将一整套材料转卖他人获利,被别有用心的犯罪分子用于违法犯罪活动,严重扰乱社会的经济秩序。

  阮某等人以营利为目的,买卖公司营业执照,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定,依法构成买卖国家机关证件罪。在买卖营业执照过程中,附带出售对公银行卡,该行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定,依法构成妨害信用卡管理罪。

  对此,明溪县检察院向相关银行及市场监督管理局发出检察建议,www.8888803.com,要求银行对涉案公司注册银行账户及时冻结;要求市场监督管理局对涉案公司及时注销,并建议其对企业登记活动加强监管,维护好行业秩序。

  各单位收到检察建议后高度重视,银行部门立即查处并全部冻结涉案公司注册的银行账户,并召开会议出台相关制度加强并完善开户办卡的审核工作;市场监督管理局第一时间将40家涉案公司列入异常名录(黑名单),依照规定对涉案公司逐步进行注销,同时召开专题座谈会,出台《明溪县打造一流营商环境的实施意见》,进一步规范营业执照注册审批流程。

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